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Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 1 a three años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.
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Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.
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De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
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Se trata de un delito con vehicleácter doloso ya que el responsable del blanqueo oculta bienes procedentes de hechos ilícitos para que parezcan que tienen un origen authorized con full voluntad y conciencia.
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Los despachos de abogados penales que prestan Source asesoramiento en un litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.
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